ФОКУС ГОРОДА
11:09, 30.05.2013
Обезврежена самая крупная в истории группировка по отмыванию денег. "Отстирано" 6 млрд долларов
Система, на которую натолкнулись американская прокуратура и группа следователей еще из 16 стран, имеет поистине невиданные до сих пор масштабы. В ее основе расположенная в Коста-Рике Liberty Reserve, которая была администратором платного интернет-сервиса. Используя услуги компании, преступники без труда перекачивали по любому адресу свои доходы от торговли наркотиками, мошенничества с кредитными картами или распространения детской порнографии. Анонимность транзакций соблюдалась неукоснительно. "Эта фирма стала настоящим банком преступного мира", — указал прокурор Бхарара. В настоящий момент пятеро подозреваемых, среди которых основатель Liberty Reserve, уже задержаны, еще двое в бегах. Всем им грозит длительное тюремное заключение.
Схема деятельности Liberty Reserve на удивление проста: пользователю сервиса нужно было обменять через третье лицо настоящие доллары или евро на виртуальную валюту LR, а затем они уже могли переводить сумму в LR другому клиенту сайта. Получателю оставалось лишь конвертировать виртуальные LR в реальную валюту. Стоимость такой услуги Liberty Reserve составляла 1% за каждую транзакцию. Примечательно, что надзорные органы не могли контролировать подобные сделки. Прокуратура пояснила, что большинство клиентов оформляли транзакции, используя вымышленные имена и адреса. Впрочем, именно это и было главной изюминкой бизнес-модели Liberty Reserve.
Так, к примеру, когда действовавший под прикрытием сотрудник полиции проверял эту систему, та невозмутимо срабатывала, даже если в графе "пользователь" он писал "русский хакер", а в графе "место проживания" — "выдуманный город, выдуманная улица, дом 123".
В своем заключении следственная группа констатировала, что "существование и деятельность Liberty Reserve основаны на преступной бизнес-модели". При этом услугами фирмы пользовались более 1 млн клиентов по всему миру, и только в США их насчитывалось 200 тыс. За минувшие годы через Liberty Reserve было проведено 55 млн транзакций, большинство из которых имело криминальный характер.
Проведенное в отношении Liberty Reserve расследование, возможно, отчасти объясняет феномен растущей популярности таких виртуальных валют, как Bitcoin или Litecoin. Они привлекают не только любителей интернет-шопинга или фанатов видеоигр, покупающих в Сети виртуальные предметы, но и разного рода мошенников.
По мнению американской прокуратуры, интерес криминального мира к виртуальным долларам постоянно растет, так как преступники получают возможность перемещать реальные деньги в обход регуляторов. Кстати, Министерство юстиции США еще в 2008 году прогнозировало, что использование подобных интернет-сервисов для отмывания денег будет расти.
Главный следователь Налогового управления США Ричард Вебер вспомнил в связи с этим о самом знаменитом американском мафиози: "Мы вступили в эру компьютерных прачечных по отмыванию денег, и если бы Аль Капоне дожил до наших дней, то он бы непременно использовал эту современную технологию", — заявил г-н Вебер.